Una solución completa para la administración de su centro cambiario
BajaXE
para centros cambiarios
Baja XE es un sistema automatizado para Centros Cambiarios, que integra las herramientas necesarias para agilizar y facilitar la captura en ventanilla, mejorando los tiempos de respuesta para sus usuarios y brindándole a los administradores del negocio la información que requieren en tiempo y forma.
Sistema completo y de fácil manejo.
Alto nivel de seguridad de la informacion.
Facilita el cumplimiento en materia de PLD y FT de acuerdo a las disposiciones.
Caracteristicas:
Operaciones de compra / venta de cualquier divisa, haciendo su equivalencia a Dólares de Estados Unidos de América.
Consolida en una base de datos segura todas las operaciones así como los expedientes.
Reportes conforme al marco regulatorio cumpliendo con las DCGACC.
Detección de Operaciones Inusuales de acuerdo a parametrización propia del Centro Cambiario y de las DCGACC.
Alertamiento de acuerdo a las DCGACC, y seguimiento y dictaminación y reporte en su caso.
Esquemas de funcionalidades personalizables de Mejores Prácticas.
Matriz de Riesgo de Usuarios y de Monitoreo Transaccional.
Listas de Restricción como OFAC, Bloqueados de la UIF, con esquemas de actualización automática diaria.
Información Estadística para complementar y sustentar la implementación de EBR.
Listas de Personas Políticamente expuestas, con esquemas de actualización automática diaria
