Una solución completa para las
áreas de cumplimiento de actividades vulnerables

PLD Plus


Para Actividades Vulnerables


Es un sistema integral que busca el desarrollo de las áreas de cumplimiento relacionadas con las actividades vulnerables y que incluye:

​

Sistema completo y de fácil manejo.

Alto nivel de seguridad de la informacion.

Facilita el cumplimiento en materia de PLD y FT de acuerdo a lo estipulado en la LFPIORPI.

Caracteristicas:

Identificación de clientes y generación de expediente de identificación único digital.

Identificación de Beneficiarios Controladores.

Validación de integridad de la información en los campos requeridos por la ley.

Gestión de Riesgo de PLD/FT.

Diseño e implementación de matrices de riesgo dinámicas.

Procesos de alertamiento.

Seguimiento a operaciones e identificación de transacciones sujetas a identificación y/o reporte.

Procesos de acumulación.

Generación de Avisos.

Control de Acuses.

Conservación de información segura en la nube, tanto la operativa (soporte de aviso como los expedientes de identificación de los clientes).

Validación de Clientes contra listas de personas vinculadas y Personas Políticamente Expuestas

Contamos con Expertos para apoyarte en:



Auditoria de diagnóstico de cumplimiento en cuanto a la aplicación de la Ley federal de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita , por especialistas certificados ante la UIF y la CNBV con más de 10 años de experiencia en el sector.
Asesoría en cuanto al cumplimiento de tus responsabilidades de ley

​