Especializados en sistemas de prevencion

de lavado de dinero y financiamiento

al terrorismo

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Nos dedicamos al desarrollo de sistemas para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo además de prevención de fraude de identidad.

Con más de 20 años de experiencia en sistemas para Centros Cambiarios (México) y Money Service Business (USA), asi como desarrollo de sistemas de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilicita para actividades vulnerables y otros sujetos obligados.

Lo que necesitas para cumplir con el marco regulatorio de PLD/FT en un mismo sistema

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