Conoce el sistema BAJA XE / XEPLUS para MSB


BajaXE / XEPlus para MSB es un sistema automatizado para Money Services Business, que le ayuda a gestionar todas las transacciones de un MSB observando el cumplimiento de los requerimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con un estricto control de los activos del MSB.

  • Compra y venta de divisas
  • Cambio de cheques
  • Venta de Money Orders
  • Envíos de Dinero
  • PO BOX
  • Gestión de expedientes de clientes
  • Cumplimiento Regulatorio
  • Listas de Restricción

Mas de 20 años de experiencia con Money Service Business, somos líderes en las ciudades y zonas con mayor transacciones de todo estados unidos.

OBJETIVO

El objetivo principal de nuestro sistema es que el MSB pueda capturar todas sus operaciones de manera fácil, eficiente y segura, cumpliendo con todas las regulaciones y requerimientos legales vigentes además de proteger la privacidad de los clientes.

Nuestro sistema se enfoca en proporcionar una plataforma rápida, segura y confiable en la cual se administren puntualmente los recursos asignados a los usuarios y puedan rastrearse todos los movimientos de recursos de cada usuario, cliente, sucursal, etc.

Al concentrar todas las operaciones en un servidor en línea, puede acceder a la información de manera inmediata para la toma de decisiones, ya sea de cumplimiento regulatorio o decisiones de negocios y ajustar en vivo su operación para su conveniencia.

VENTAJAS

Un solo sistema, una sola base de datos consolidada, respaldos automáticos, listas de restricción y monitoreo continuo incluidos, capacitación en línea, soporte del sistema, múltiples plataformas para administración.

Control de saldos

Autorizaciones Remotas.

Archivo digital del cliente.

Base de datos consolidada.

Matriz de riesgo de fraude.

Monitor transaccional y alerta.

Identificación biometríca del cliente.

Listas OFAC, FBI, ATF, PEP, Verificación antes de todas las transacciones.

OVER & SHORT: estado de cuenta por cajero con el balance de OVER y SHORT.