LISTAS RESTRINGIDAS
Verificación de personas y entidades en listas restrictivas y listas negras, como son:

PEPs, PGR, CIA, FBI, OFAC, ONU, INTERPOL, DEA, ATF, SECRET SERVICE, ICE, BLOQUEADAS UIF, ARTICULO 69B CFF.

Características clave del sistema

  • • Historial de consultas.
  • • Actualizaciones periódicamente.
  • • Consola para gestionar coincidencias.
  • • Servicio On Going: Con cada actualización de listas, se realiza una búsqueda en el historial de consultas. En caso de encontrar coincidencias se enviará una alerta.

PAQUETES

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