Nos especializamos en el desarrollo de sistemas para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
financiamiento al terrorismo y fraudes de identidad.
Con más de 20 años de experiencia en sistemas para Centros Cambiarios (México) y Money Service Business (USA), asi como desarrollo
de sistemas de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilicita para actividades vulnerables
y otros sujetos obligados.
Lo que necesitas para cumplir con el marco regulatorio de PLD/FT en un mismo sistema
