Nos dedicamos al desarrollo de sistemas para la prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo además de prevención de fraude de identidad.
Con más de 18 años de experiencia en sistemas para Centros Cambiarios (México) y Money Service Business
(USA), asi como desarrollo de sistemas de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilicita para actividades vulnerables y otros sujetos obligados.
Lo que necesitas para cumplir con el marco regulatorio de PLD/FT en un mismo sistema
SISTEMAS
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GESTION DE
RIESGOS
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